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截至2010年8月
* 来源 :http://www.metlelighting.com * 作者 : * 发表时间 : 2020-11-17 15:35

近年来,厦门市伪造银行卡诈骗案件呈高发趋势,2012年底,警方每月接到的报警数达十余起。

这类案件中,通常是小弟在酒吧等娱乐场所用测录仪盗取信息后,把信息交给技术员制造伪卡,技术员再把卡交给主谋——“车长”,“车长”等过几个月再安排专人取款转账。整个过程的单线联系是案件侦破的最大障碍。

保险公司为何无法“自保”?这个矛盾引起了经侦民警潘晓东的注意。经过走访调查,潘晓东发现厦门市车险犯罪已向专业化、团伙化发展。在大量掌握一手资料的基础上,潘晓东还整理出《关于厦门市车险市场犯罪调查报告》。

案件成功侦破,以潘晓东为主办侦查员的专案组荣获了集体二等功,该案还成为类似案件侦破的模板。

2012年7月,潘晓东接到情报称:几家公司开设的银行账户在短短一个多月内出现巨额交易,且交易对手涉及多个不同行业、地区的企业。

潘晓东另辟蹊径,充分运用其扎实的法律功底,及擅于攻破犯罪分子心理防线的专长,准确掐住这条单线的“七寸”所在。

2010年上半年,以潘晓东为主办民警的专案组成功侦破了福建省迄今最大的保险诈骗案,抓获并成功起诉团伙成员28名,捣毁车辆保险诈骗窝点6个,查破保险诈骗系列案件130余起,涉案金额高达400余万元。

【攻心】打击克隆银行卡“硕鼠”守住市民“钱袋子”

随着厦门市机动车辆保险业务的快速发展,“骗赔”现象也如甩不掉的阴影。据估计,2008年,厦门市车险理赔案中约有15%存在骗赔现象,整个车险行业仅一家保险公司盈利,全行业亏损高达7358万元!

【克难】几个异常银行账户牵出百亿金融大案

潘晓东的信息比对平台使厦门市车险行业迎来了春天。截至2010年8月,全市车险业务整体由专项行动前的亏损近亿元,实现盈利近5000万元的大逆转。

在今年一起伪卡案件中,“车长”何某自恃患有强直性脊柱炎不宜羁押,拒不交代犯罪事实。潘晓东接手审讯工作后,不急于涉及案情,而是与何某“谈起了心”。潘晓东与何某聊病情、聊监狱监管系统。同时,以案说法,向何某详细解释坦白与抗拒两种天壤之别的后果。

短短几个小时的强力攻心,潘晓东成功让何某放下了对抗心理,完全交代了信用卡诈骗犯罪的事实。

潘晓东及时调整侦查方向,从这几家公司银行账户资金进出的线路追击。功夫不负有心人,终于在这几家公司到银行开立帐户时留下的联系人信息中发现了蛛丝马迹。

职业敏感让潘晓东断定当中一定隐含着不为人知的秘密。通过查看公司的工商资料、法定代表人等信息,看不出公司之间明显的关联关系,更无从确定实际控制人。并且,巨额资金的进出是通过网银转账,转账的实际地点也一时无法查清。侦查工作陷入了僵局。

潘晓东发现这些账户开立人虽然各不一样,但所留的联系人却是同一宋姓男子。这个操纵上百亿资金从事票据贴现业务的金融犯罪真相终于浮出了水面。

经查,2012年3月份以来,牛某等人以福建某公司名义,使用实际控制的其他空壳公司作为银行承兑汇票最后一手背书人,非法进行票据贴现业务。截至案发,牛某等人贴现票面金额高达人民币200多亿元。

潘晓东,这位厦门市公安局经侦支队一大队的办案民警,勇于创新,敢于担当,屡破大案要案,用实际行动捍卫头顶上的金色盾牌,践行了“立警为公、执法为民”的诺言。

在这场信用卡保卫战中,潘晓东与其他战友们一起,抽丝拨茧,循线追击。抓获犯罪嫌疑人13人,破获伪卡诈骗案40余起,涉案金额达数百万元。

【创新】建立全国首个车险反骗保信息比对平台

“信息比对平台”通过对14家财产保险公司历年来的20多万起车辆理赔案件,和近2000家的车辆维修企业进行无数次的反复比对,初步筛出50多辆可疑车辆,涉及200多人。

近年来,潘晓东共参与破获各类经济案件数十起,抓获犯罪嫌疑人上百人,查处案件涉案金额高达220多亿元,挽回或避免经济损失上亿元。先后荣立个人二等功一次、个人三等功一次,被评为优秀公务员两次,荣获个人嘉奖三次,并获得“全省公安机关管理创新先进个人”光荣称号,被同事们称为金融犯罪的“克星”,他所主办的案子,经常成为经典案例。

中国经济网厦门8月29日讯(记者殷陆君 王雪燕、通讯员官巍)一张银行卡的安全,关乎一个市民的毕生积蓄;几个异常的银行账户,可能扰乱整个经济秩序……打击经济领域各类违法犯罪,维护金融秩序,是经侦民警义不容辞的责任。

在专项打击过程中,潘晓东充分运用现代信息技术,创新经济侦查破案技战法,建立了全国首创的车险反骗保信息比对平台,探索出一条“以车定人、以人定厂、以厂定案”的侦破思路。

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